近日，五华公安以开展“夏季行动”为契机，依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，集中优势力量，深挖扩线、循线追踪，靠一条线索打掉一涉嫌利用银行卡为诈骗分子跑分洗钱团伙，共抓获违法犯罪嫌疑人30余人，其中刑事拘留11人，行政处罚20余人，查获涉案银行卡50余张，涉案资金20余万元，有效震慑辖区涉电信网络诈骗违法犯罪的气焰。
以案释法
“我觉得赌博的钱不算严重，并且还有好处费给我。”曾在深圳市务工的犯罪嫌疑人曾某祥，在其朋友的谗言下，听说提供一张银行卡给别人取点钱，就能从中拿到相应的报酬。为了获取“好处费”，曾某祥遂回到五华县，殊不知其朋友口中的赌资其实是电诈赃款。
后在明知他人打入其账户的钱款系犯罪所得的情况下，曾某祥仍提供名下银行卡账户收取钱款，在银行卡冻结后，前后数次仍以支付宝和微信收款工具收取钱款，通过这种方式从中不当获利。
2024年8月，经过缜密侦查，五华公安民警在深圳市龙岗区警方的协助下，在龙岗区成功抓获掩饰、隐瞒犯罪所得在逃人员曾某祥。
下一步，五华公安将持续重拳打击电信网络诈骗犯罪，全力攻坚涉“两卡”违法犯罪活动，对“断卡”线索开展分析研判、串并深挖，做到打一个挖一串，实现深挖深打，切实守护好群众的“钱袋子”，全力维护辖区社会治安大局稳定。
警方提醒
什么是“两卡”？
“两卡”是指手机卡、银行卡，其中，银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡。
“两卡”犯罪活动主要包括哪些？
1.非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡（含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户）、电话卡（含物联网卡、流量卡）、电信线路、短信端口等。
2.非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备，具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件。
3.非法出售、提供个人信息，用于注册或出租、出借互联网账号或帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移、隐匿涉案资金。
“两卡”犯罪涉及的罪名有哪些？
帮助信息网络犯罪活动罪，妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民个人信息罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，诈骗罪、开设赌场罪共犯等。
编辑：叶晓洋
审核：练海林
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